MЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОЕКТНОТО ЕСИ – Икономиката в сянка

Осъществени дейности през първия етап на проекта
при изпълнението на Дейност 1.2. Разработване на Методология на проектното ЕСИ

Разработен теоретичен модел на изследването: като съставен елемент от разработената Методология е конструиран теоретичен модел на изследването, представящ изследователската визия за “икономиката в сянка” като социално икономически феномен. Специално внимание е отделено на разработването на визията за факторната детерминираност на “икономиката в сянка” и разграничаването на различните видове факторни влияния. Те са разграничени както по отношение субекта на изследване, така и по своята същностна природа;
В резултат на това е създадена Мултифакторна теория за “икономиката в сянка” в българското общество. Това е иновативна и напълно нова теория за българската изследователска мисъл, а доколкото ни е известно, подобна теория няма аналог и в европейската практика. В този смисъл разработената Мултифакторна теория е методологическа иновация и е добавена стойност към реализирания проект. Мултифакторната теория е публикувана в сп. Индустриални отношения и обществено развитие (2021 г.);
За целите на проекта е извършена методологическа оценка на релевантните изследователски подходи и методи на изследването, като са преценени когнитивните характеристики на отделните методи и е направена обосновка за целесъобразността на определени методи, които в контекста на настоящия проект са най-подходящи предвид техните инструментални и функционални характеристики. Създаден е самостоятелен документ “Методологически подходи за емпиричното изучаване на “икономиката в сянка” и нейната факторна детерминираност”, който е част от настоящия научен отчет;
Представена е развита обосновка на изследователската стратегия и технологията на провеждане на изследването, като е показана функционалната предназначеност на избраните конкретни методи и типовете емпирична информация, които се събират с тях;
Идентифицирани са адекватните източници на емпирична информация. В конкретния случай това са: първо, населението, сред което се провежда количествено изследване – национално представително проучване по метода на стандартизираното интервю; второ, водещи изследователи в областта на неформалната икономика и “икономиката в сянка”, изследвани по метода на дълбочинното интервю; трето, синдикалисти и работодатели, изследвани по метода на експертните оценки.
Обосновани са моделите и обемите на извадките и са избрани релевантните подходи за селекция на единиците за изследване: в конкретния случай, е обосновано използването на двустепенна стратифицирана и гнездова извадка сред населението (15+ г.) с обем 1800 единици, като извадката е стратифицирана в шест възрастови квоти: шест възрастови групи: 15-25 г., 26-35 г., 36-45 г., 46-55 г., 56-65 г. и 66 и повече г. Такава разбивка по шестте възрастови групи е необходима, тъй като гарантира относително малки по размер стохастични грешки, а това е особено важно предвид целите и задачите на проекта. Извадката е структурирана в 200 гнезда по девет респондента, като този вариант е предпочетен предвид високата му практическа приложимост;
Разработена е Система от емпирични индикатори за емпиричното изследване на факторната детерминираност на “икономиката в сянка” и подходите за ограничаването й в българското общество. Системата е конструирана като самостоятелен документ, който е обсъден от екипа на проекта, след което във финалния си вариант е включена като интегративна част от Методологията на проектното ЕСИ;
Обосновани са адекватните методи за набиране на информация за целите на изследването. Това са стандартизираното интервю, прилагано като част от част от първия етап на проекта, и дълбочинното интервю и експертната оценка, прилагани в рамките на втория етап на проекта;
Конструиран е необходимият изследователски инструментариум за реализирането на първия етап от проекта. Това е Въпросник за стандартизираното интервю сред населението. Въпросникът е създаден при стриктно следване на всички методологически изисквания и стандарти. В него са включени подходящи видове въпроси, изпълняващи специфични функции и позволяващи да бъде набран целият обем от емпирична информация, необходима за емпиричното изучаване на факторната детерминираност на “икономиката в сянка” и ограничаването й в българското общество. В структурно отношение въпросникът включва следните тематични блокове: БЛОК А: Оценки, мнения и нагласи към “икономиката в сянка”; БЛОК Б: Мнения и оценки за факторната детерминираност на “икономиката в сянка” в българското общество, в който са вплетени въпроси и за възможните подходи за ограничаване на сенчестите икономически практики; БЛОК В. Социално демографски характеристики на респондента. Въпросникът съдържа необходимите въпроси за установяване на оценки и мнения за честотата и обхвата на “икономиката в сянка” в българското общество, нагласи и предиспозиции за включване в сенчести икономически практики, оценки и мнения за различните групи фактори, които предопределят възникването и съществуването на “икономика в сянка” в българското общество”, оценки за социално икономическите последствия от сенчестите икономически практики. При конструирането на въпросника екипът обърна изрично внимание на съпоставянето между системата от емпирични индикатори и формулираните въпроси. По този начин е гарантирано, че във въпросника са включени въпроси, позволяващи набирането на емпирична информация по всички емпирични индикатори;
Като част от Методологията за изследването са разработени инструкции за работа с конструирания въпросник. Тези инструкции са съобразени със спецификата на Въпросника и особеностите на лицата, подлежащи на изследване. Разработените инструкции са предоставени на анкетьорите, които са реализирали националното представително изследване;
Допълнително са разработени инструкции за реализиране на планираната извадка за националното представително изследване и теренното осъществяване на подбора на единиците на изследване. Този въпрос е изключително важен за качественото реализиране на проектираното изследване и за спазване на изискванията на възприетия модел на извадката. Разработените инструкции са предоставени на анкетьорите и по наши наблюдения са били спазени и стриктно приложени;
За целите на изследването е разработен модел за статистико-математически анализ на събраната съвкупна информация от националното представително изследване сред населението. Този анализ фиксира последователността в извършването на статистико математическия анализ, в това число установява двойките променливи, които ще бъдат тествани за наличие на статистически значими зависимости, променливите за регресионен анализ и т.н.;
Така конструираната Методология на проектното ЕСИ е подложена на няколко итерации, целта на които е детайлно обсъждане и внасяне на предложения за промени и оптимизиране. Чрез онлайн дискусии и онлайн комуникация отделните членове на екипа са изразили своите мнения и в резултат на това се стигна до финализиране на Методологията на проектното изследване.

Постигнати резултати през първия етап на проекта
при изпълнението на Дейност 1.2. Разработване на Методология за проектното ЕСИ:

Разработена е уникална и новаторска по своето съдържание Методология за емпиричното изучаване на факторната детерминираност на”икономиката в сянка” и генерационните различия в нагласите и отношението на българина към „икономиката в сянка“. Методологията стъпва на наличното методологическо знание в европейски и в национален план, но развива собствени теоретични виждания за същността на “икономиката в сянка” и нейната факторната обусловеност. Методологията отчита опита на членовете на екипа, но в същото време прави сериозно надграждане в методологически план, тъй като се създава новаторски теоретичен модел на изследвания обект и предмет, обосновават се всички методологически решения и се доказва целесъобразността на тяхното практическо приложение за целите на проекта;
Разработени са:
Теоретичен модел на изследването;
Обосновани са релевантните подходи и методиките за изследването;
Развита е изследователската стратегия и технология;
Откроени и обосновани са адекватните източници на емпирична информация, като е показана функционалността на всеки от тях и приноса им за изпълнението целите и задачите на проекта;
Конструирана е двустепенна стратифицирана и гнездова представителна за населението (15+г.) извадка с обем 1800 единици;
Специално за проекта е създадена система от емпирични индикатори за изследването;
Обосновани са адекватни изследователски техники и методи за набиране на първична емпирична информация по темата;
Конструиран специално за проекта е Въпросник за стандартизирано интервю с населението (15+г.), като към него са създадени инструкции за работа с въпросника и инструкции за осъществяване на подбора на потенциалните респонденти;
Разработен е изчерпателен модел за статистико-математическа обработка на съвкупната информация от представителното изследване сред населението.

Общи констатации по отношение изпълнението на Дейност 1.2. Разработване на Методология на проектното ЕСИ:

Анализът на заложените дейности и реализираните дейности и постигнатите резултати по Дейност 1.2. Разработване на Методология за проектното ЕСИ показва, че заложените в проектното предложение дейности в тази конкретна част са изцяло и стриктно изпълнени. Разработени са всички аспекти и всички компоненти на Методологията на проектното ЕСИ, като е обърнато специално внимание на изясняване на факторната детерминираност на “икономиката в сянка”.

В процеса на създаване на Методологията се стигна до конструиране на иновативна Мултифакторна теория за факторната детерминираност на “икономиката в сянка”, която няма аналог в европейската и в българската изследователска практика.

Висока когнитивна стойност има конструираният за целите на настоящия проект Въпросник за стандартизирано интервю: въпросникът отговаря на всички съвременни методологически стандарти по отношение дизайна на такъв тип изследователски инструменти и в същото време отразява изцяло и коректно вижданията на изследователския екип по настоящия проект за факторите, които пораждат сенчестите икономически практики и правят възможно тяхното възпроизвеждане в българското общество.